北京律师网 合同纠纷 代别人转账承担什么责任(帮别人银行卡转账有什么风险)

代别人转账承担什么责任(帮别人银行卡转账有什么风险)

代别人转账承担什么责任 用自己的银行账号帮别人转账存在哪些风险 有,而且风险比较大。比如我用你卡转钱,但你不知…

代别人转账承担什么责任

用自己的银行账号帮别人转账存在哪些风险

有,而且风险比较大。比如我用你卡转钱,但你不知道我其实是在洗钱,用的是你的卡,那么责任当然你来承担,你不知道也不行!还有就是,如果是对公帐户的直接转帐,那么还有非法占用的责任风险。就算是正常的货币往来,但他为啥非用你的卡呢?自己不能办卡就说明了被银行系统限制了,这也同时说明你要帮的这个人最起码经济上有问题,更有可能是其他方面(比如品行)也有问题,那么这种人是否值得你为其冒险就真得好好考虑一下了。

别人公司如果不是出于避税,转移财产或其它不可告人的秘密,没有理由不通过自己公司的账户,一但东窗事发,个人可能构成共同犯罪。

并且2022年1月1日起,个人转账20万以上将受到后台监控。

你可能受到的风险有

1、偷税,200万以上为重大犯罪。

2、刑事犯罪,协助转移资产等。

3、民事责任,公司资产流失等。

所以帮别人公司转账法律风险很大,必须慎之又慎。

如果数额过大,或者说是知道违法的事情,那你肯定也是有责任的,所以说要慎重

有可能,看这个汇款是干什么的了。如果人家只是给自己的子女汇个生活费,那当然没问题。如果这个钱是黑钱,是洗钱,是非法收入,是诈骗来的钱,你帮他汇,搞不好就会把自己牵进去了。

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